6686体育绿田机械(605259)：绿田机械第六届董事会第九次会议决议

　　6686体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任6686体育6686体育。

　　绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024年8月 23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年 8月 13日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席 7名6686体育，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集6686体育、召开程序符合有关法律6686体育、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于开展期货套期保值业务的公告》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。