6686体育凯斯机械(837003)：第七届董事会第一次会议决议

　　6686体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以书面方式发出 5.会议主持人：申建春

　　（一）审议通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》 1.议案内容：

　　经公司于 2024 年 5 月 15日召开的 2023年年度股东大会审议通过6686体育，由申建春先生、王伟先生、孙福林先生、危兆勇先生、杨卫东先生、曹宁端先生和龚京体先生共同组成公司第七届董事会。为确保公司董事会工作正常运行，新一届董事会能尽快履行工作职责，现提请豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，于 2024年 5月 15日召开第七届董事会第一次会议。

　　根据《公司法》、《证券法》的规定，湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）选举新一届董事会董事长，经对公司第六届董事会董事长申建春考察，认为其符合担任董事长的任职资格和条件，决定仍选举申建春为第七届董事会董事长6686体育，任期自第七届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

　　根据《公司法》、《证券法》的规定，湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”） 拟组建新一届高级管理人员6686体育，为保持公司的稳定经营，根据对拟聘任人员经营业绩、个人经历的考察，现提请公司续聘申建春担任公司总经理，根据总经理提名，续聘王伟、孙福林6686体育、谭幸福担任公司副总经理，蔡万芬担任公司财务总监，张芬芳担任公司董事会秘书6686体育。以上人员任期自第七届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。